Изображение: взято из открытых источников

ЦБ: более 50 кубанских компаний имеют признаки нелегальной деятельности

10:36

11 июня 2021

Более 50 компаний, предоставляющих финансовые услуги, вошли в список Центробанка как имеющие признаки нелегальной деятельности. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

По данным Центробанка на июнь 2021 года, 57 компаний, действующих на Кубани, имеют признаки нелегальной деятельности. Чаще всего в списке упоминаются предприятия комиссионный магазин «ЛОМБАРД №1» и ломбард/комиссионный магазин «Победа».

В деятельности этих (и ряда других в этом списке) Центробанк усмотрел признаки нелегального кредитора. В списке также указаны фирмы, обладающие признаками финансовой пирамиды. Регулятор опубликовал полные наименования фирм, адреса офисов и сайтов в интернете.

Впервые ЦБ объявил о публикации подобного списка в начале июня. УТЮГ писал, что в него вошли около двух тысяч компаний, действующих по всей России. Сведения о сомнительных финансовых организациях Банк России получает с помощью специальной системы мониторинга, а также из обращений граждан и организаций.

Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.

Банк России

В список входят компании, в деятельности которых регулятор отмечает признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора, а также нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.