ЦБ опубликовал черный список компаний, ведущих нелегальную деятельность
http://www.chaikovskie.ru/
ЦБ опубликовал черный список компаний, ведущих нелегальную деятельность

Банк России начинает раскрывать данные о сомнительных компаниях, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба регулятора.

История вопроса
События, предшествующие этой новости
18
/
мая
«Черные ростовщики» Краснодара: как лишиться квартиры за долг в 200 тыс руб
Горячая тема!
13:49

ЦБ начинает вести реестр компаний, нелегально оказывающих финансовые услуги. В список уже попали 1,8 тысяч организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. В опубликованном списке - перечень компаний, выявленных с 2020 года, с указанием наименования, характера незаконной деятельности, адреса сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

Деятельность подобных компаний пресекается блокировкой сайтов, а также иными мерами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Однако, как пояснил РБК первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации теперь будут попадать в реестр досрочно, т.е. до того момента, когда их деятельность будет официально прекращена.

Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения [незаконной деятельности на финрынке], и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин», — сказал Швецов.

На полное прекращение работы нелегальных компаний может уйти несколько месяцев, поэтому в Центробанке приняли решение заранее публиковать сведения, чтобы граждане смогли вовремя сориентироваться и избежать обмана.  

Напомним, ранее УТЮГ  писал о группе лиц, которая, возможно, занимается нелегальной деятельностью по выдаче займов под необоснованно высокие проценты и залог жилья. Как минимум 20 жителей Краснодарского края лишились своей недвижимости, взяв у сомнительных кредиторов заем на 200-500 тысяч рублей.





Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите СЮДА или CTRL+ENTER