В Новороссийске бизнесмену грозит до пяти лет за вывод денег за рубеж
В Краснодарском крае в Новороссийске бизнесмен незаконно вывел за рубеж полмиллиона долларов по поддельным документам. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как стало известно, 35-летний бизнесмен из Новороссийска вывел за рубеж полмиллиона долларов по поддельным документам. По информации следствия, бизнесмен - гендиректор организации. Мужчина заключил контракт с иностранной компанией на поставку ламината и кафельной плитки. Через подложные информационные письма, якобы от иностранного партнера, мужчина перевел на банковский счет около 520 тысяч долларов США.
В отношении мужчины завели уголовное дело. Сейчас расследование завершено, а дело передано в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Утренний Юг» писал, что в Краснодаре под суд пойдет местная жительница, которая уклонялась от возврата денег из других государств в Россию. Она заключила контракт на поставку товаров с иностранной компанией и перечислила на банковские счета нерезидента 5,5 миллиона долларов США. Но на территорию России были ввезены товары на общую сумму только 1,1 миллиона долларов США. В отношении 44-летней жительницы Краснодара возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).
Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите СЮДА или CTRL+ENTER
