Кубанскую бизнес-леди осудят за отказ вернуть из-за границы 4 млн долларов
В Краснодаре под суд пойдет местная жительница, которая нарочно уклонялась от возврата денежных средств из других государств в Россию. Об этом стало известно 31 мая из оперативных сообщений пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару было установлено, что краснодарка, находясь в должности генерального директора оптовой торговой организации, заключила контракт на поставку товаров народного потребления с иностранной компанией. В качестве предоплаты женщина перечислила на банковские счета нерезидента 5,5 млн долларов США. Однако на территорию России были ввезены товары на общую сумму только 1,1 млн долларов США.
Предпринимательница в нарушение установленного порядка по репатриации (возвращению в Россию) денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации закрыла расчётные счета, лишив таким образом нерезидента возможности вернуть излишне перечисленные деньги за непоставленный товар. На момент окончания действия контракта свыше 4 млн долларов США возвращены так и не были.
В отношении 44-летней жительницы Краснодара возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).
На данный момент СУ УМВД России по городу Краснодару собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Утренний Юг» рассказывал, как две женщины потратили деньги с банковской карты соседа.
Читайте также в УТЮГ: в Сочи сотрудница салона связи украла полмиллиона с кредитных карт клиентов.
Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите СЮДА или CTRL+ENTER
