На Кубани мошенники организовали лже-банк и отмыли более 19 миллионов
В Краснодаре будут судить аферистов, создавших лже-банк. Им удалось провести операции на более чем 19 миллионов рублей. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Известно, что 38-летний житель Армавира нелегально организовал работу банковской организации. Для реализации преступного замысла он привлек еще четырех человек. Обвиняемые незаконно обналичивали деньги в интересах юридических лиц и ИП, при этом получая 10% от суммы.
В пресс-службе ведомства рассказали, что злоумышленники отвечали за учет операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов и обналичивание денежных средств. Чтобы реализовать план, они создавали фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг.
В отношении мошенников было заведено уголовное дело, расследование которого длилось три года. Фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности и создании юридического лица, а также в неправомерном обороте средств платежей. Всего удалось провести финансовые операции более чем на 19 миллионов рублей.
Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Кубанцам грозит срок до семи лет лишения свободы.
Ранее УТЮГ сообщал, что в Краснодаре аферист купил у сотрудника банка персональные данные клиента, чтобы оформить на его имя кредит на 3,7 миллиона рублей.
Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите СЮДА или CTRL+ENTER
