За год выявили почти 60 нелегальных участников финансового рынка на Кубани
За год Банк России выявил 58 подозрительных компаний и лиц
Число нелегалов финансового рынка в Краснодарском крае почти удвоилось. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.
По итогам 2025 года эксперты Банка России выявили в Краснодарском крае 58 компаний и физических лиц с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Годом ранее таких субъектов было 30.
Как сообщили в пресс-службе Южного главного управления Банка России, рост выявленных нарушений связан с расширением инструментов мониторинга и поиска информации о компаниях и лицах, которые ведут незаконную деятельность.
Как и в предыдущем году, наибольшую долю среди выявленных нарушителей составили так называемые «черные кредиторы». В Краснодарском крае специалисты обнаружили 49 таких проектов. Речь идет об организациях или частных лицах, которые выдают займы, маскируя свою деятельность под комиссионные магазины или другие легальные формы бизнеса.
По данным регулятора, подобные компании часто предлагают гражданам оформить заем под видом сдачи имущества в комиссионный магазин. При этом существует риск потерять не только деньги, но и ценное имущество.
Заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник отметила, что наиболее распространенными формами нелегальной деятельности на Кубани остаются псевдоломбарды, комиссионные магазины и частные лица, незаконно выдающие займы под залог недвижимости.
По ее словам, такие организации нередко маскируются под легальных участников финансового рынка, в том числе используют похожие названия и логотипы. В Банке России рекомендуют перед обращением проверять компанию на официальном сайте регулятора.
Помимо «черных кредиторов», специалисты Банка России выявили в регионе три финансовые пирамиды, одного псевдоброкера и пять субъектов, которые занимались незаконным привлечением инвестиций от жителей.
Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите СЮДА или CTRL+ENTER
