«Прокачал миллиард через криптобиржу, но к успеху не пришёл!» В США россиянин признал вину - через него мошенники отмывали деньги
Россиянин Анатолий Легкодымов, владелец криптобиржи Bitzlato, готов признать вину и работать со следствием; через его биржу проходили деньги, полученные от мошенничества, следствие насчитало 715 миллионов долларов «грязных» криптомонет. Об этом стало известно из материалов предварительного слушания по делу Легкодымова, передаёт 17 апреля telegram-канал «Baza».
Легкодымов был арестован в США в январе этого года. Россиянин готов заключить сделку со следствием и намерен признать вину. В материалах слушания указано, что стороны ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые «могут привести к рассмотрению дела без суда».
ФБР считает, что через биржу Bitzlato шли деньги, полученные от скама (вид мошенничества, когда человеку обещают сверхприбыль, но забирают его деньги), взломов, вирусов-вымогателей и не только.
Спецслужбы считают, что всего через криптобиржу прошло 715 миллионов долларов криптомонет. ФБР обвинило Легкодымова в «руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряжённым с несоблюдением антиотмывочного законодательства».
Следствие считает, что россиянин знал, что деньги имели незаконное происхождение, но всё равно продолжал операции и закрывал глаза на такие процедуры, как обязательная верификация паспорта пользователя.
В переписках Легкодымов назвал пользователей мошенниками с фейковыми документами. Команда биржи предупреждала, что клиентская база – это торговцы запрещёнными веществами и «наркоманы, покупающие наркотики на “Гидре”».
Ранее «База» рассказывала, что Легкодымов мог приехать в США из-за возможного соглашения с ФБР: россиянину грозит не больше пяти лет тюрьмы согласно инкриминируемым статьям. Если обвиняемый признает вину и заключит сделку со следствием, дело до суда может не дойти.
Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите СЮДА или CTRL+ENTER
