Кубанские бизнесмены украли более 2 млрд рублей
Два бизнесмена из Краснодарского края похитили у банка более 2 млрд рублей. Об этом 8 апреля сообщил интернет-портал «Кубань 24».
Как стало известно, преступление совершили два жителя Краснодара в возрасте 50 и 65 лет. Они руководили крупными обществами с ограниченной ответственностью по производству и переработке сельхозпродукции. С помощью незаконных махинаций с документами злоумышленники легализовали более 2 млрд рублей. Мужчины давали наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении денег. Использовали открытые в том же банке счета аффилированных предприятий. Потом для придания статуса легитимности финансовым операциям средства «перегоняли» со счета на счет, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В ходе расследования, следователи допросили более 100 человек и провели 9 экспертиз. Кроме того, было проведено несколько десятков обысков на территории Адыгеи, Краснодарского края и Москвы. В ходе обыска, были изъяты документы. Чтобы возместить нанесённый банку ущерб, арестовали имущество подозреваемых на сумму более 1,2 млрд рублей.
В настоящее время при сотрудничестве с НЦБ Интерпола устанавливают активы, выведенные за границу. А ещё разыскивают других участников преступления. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее УТЮГ сообщал, что в Ставропольском крае вынесли приговор участникам банды, которая ограбила 22 банкомата.
Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите СЮДА или CTRL+ENTER
